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EE.UU. congela más de $ 458 millones de dólares robados por el ex dictador de Nigeria

05/03/2014 21:10 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

EE.UU. congela más de $ 458 millones de dólares robados por el ex dictador de Nigeria en grande Acción cleptocracia Confiscación traído nunca en los EE.UU.

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WASHINGTON-El Departamento de Justicia ha congelado más de 458 millones dólares en ganancias de corrupción ocultos en cuentas bancarias de todo el mundo por el ex dictador nigeriano Sani Abacha y conspiradores. Una queja de confiscación civil revelada hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia busca la recuperación de más de $ 550 millones en relación con la mayor acción de confiscación cleptocracia traído en la historia del departamento.El sistema de retención de los fondos anunciados hoy incluye aproximadamente $ 313 millones en dos cuentas bancarias en la Bailía de Jersey y $ 145 millones en dos cuentas bancarias en Francia.Además, cuatro carteras de inversión y tres cuentas bancarias en el Reino Unido con un valor esperado de al menos $ 100 millones también se han restringido, pero las cantidades exactas en las cuentas se determinó en una fecha posterior.Secretario de Justicia Auxiliar Mythili Raman de la División Criminal del Departamento de Justicia y el Director Auxiliar a Cargo Valerie Parlave de la Oficina Local de Washington del FBI hizo el anuncio."General Abacha fue uno de los cleptócratas más notorios en la memoria, que malversaron miles de millones de la población de Nigeria, mientras que millones viven en la pobreza", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Raman. "Esta es la mayor acción de confiscación civil para recuperar el producto de la corrupción oficial extranjera que hayan sido llevadas por el departamento. A través de nuestra Iniciativa de cleptocracia, que están aprovechando los activos de los líderes extranjeros que roban los fondos que pertenecen propiamente a los ciudadanos a quienes sirven. La acción de hoy envía un mensaje claro: estamos decididos y preparados para confiscar las riquezas mal habidas de los líderes corruptos que drenan los recursos de sus países "."No vamos a dejar que el sistema bancario de los EE.UU. sea una herramienta para los dictadores para ocultar sus actividades delictivas", dijo el Director Auxiliar a Cargo Parlave. "Esta acción demuestra la capacidad del FBI para combatir la corrupción internacional y lavado de dinero mediante la incautación de los activos de las personas involucradas. Quiero agradecer a los agentes especiales, analistas financieros y fiscales cuyo trabajo duro a lo largo de los años como resultado del anuncio de hoy ".La 458.000.000 dólares en fondos congelados y los activos adicionales mencionadas en la denuncia representan los productos de la corrupción durante y después del régimen militar del general Abacha, quien asumió el cargo de presidente de la República Federal de Nigeria a través de un golpe militar el 17 de noviembre, 1993, y se mantuvo esa posición hasta su muerte el 8 de junio de 1998. La demanda alega que el general Abacha, su hijo Mohammed Sani Abacha, su socio Abubakar Atiku Bagudu, y otros malversado, de apropiación indebida, y extorsionado miles de millones por parte del gobierno de Nigeria y otros y luego lavaba sus actividades delictivas a través de la compra de bonos respaldados por los Estados Estados que utilizan las instituciones financieras de Estados Unidos.Como se alega en la queja, el general Abacha y otros malversación sistemática de miles de millones de dólares en fondos públicos del Banco Central de Nigeria en la falsa pretensión de que los fondos eran necesarios para la seguridad nacional. Los conspiradores se retiraron los fondos en efectivo y luego se trasladó el dinero al extranjero a través de instituciones financieras de Estados Unidos. El general Abacha y su ministro de Finanzas también presuntamente causaron el gobierno de Nigeria para la compra de bonos del gobierno de Nigeria a precios enormemente inflados de una empresa controlada por Bagudu y Mohammed Abacha, generando una ganancia ilegal de más de $ 282 millones. Además, el general Abacha y sus asociados presuntamente extorsionaron más de $ 11 millones de una empresa francesa y su filial nigeriana en relación con los pagos de los contratos del gobierno. Fondos que intervienen en cada uno de estos esquemas fueron supuestamente lavada a través de los Estados Unidos.La demanda busca que renunciar a las cuentas bancarias y carteras de inversión con recursos ubicados en Bailía de Jersey, Francia y el Reino Unido. El 25 de febrero y 26 de 2014, las órdenes de detención de Estados Unidos para los activos se aplicaron en Jersey y Francia a pesar de las peticiones de asistencia legal mutua y en el Reino Unido a través de litigios interpuestos en virtud a la jurisdicción del Reino Unido Sentencias Civiles y Ley. La demanda también busca perderá cinco entidades corporativas registradas en las Islas Vírgenes Británicas.Este caso fue presentado bajo la Iniciativa para la Recuperación de Activos cleptocracia por un equipo de fiscales dedicados en Confiscación de Bienes de la División Criminal y la Sección de Lavado de Dinero, que trabajan en colaboración con las agencias federales de aplicación de la ley a hacer suyos los productos de la corrupción oficial extranjera y, en su caso, devolver los ingresos para beneficiar a las personas perjudicadas por estos actos de corrupción y abuso de poder. Los individuos con información sobre los posibles beneficios de la corrupción extranjera ubicadas en o blanqueados a través de los Estados Unidos deben ponerse en contacto con las fuerzas del orden federal o envíe un e-mail a kleptocracy@usdoj.gov.La investigación fue realizada por el FBI. El caso está siendo procesado por la Sección de Lavado de Dinero Abogado Litigante Elizabeth Aloi y Director Adjunto Daniel Claman de Confiscación de Bienes de la División Criminal y, con un importante apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal. El departamento aprecia la amplia asistencia proporcionada por los gobiernos de Jersey, Francia y el Reino Unido en esta investigación.

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Autor:
Modesto Rodriguez (23811 noticias)
Fuente:
antillas1.blogspot.com
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Reportaje
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