7 países implicados en la interrupción de dinero de las drogas fluyen por régimen de terror Anunció hoy la Administración de Control de Drogas (DEA) la actividad de aplicación significativa incluyendo arrestos dirigidos a la libanesa Organización de Seguridad Exterior Asuntos de Negocios de componentes de Hezbollah (BAC), que está implicado en actividades delictivas internacionales como el tráfico de drogas y lavado de dinero de drogas . Estos fondos se utilizan para comprar armas para Hezbolá por sus actividades en Siria. Esta investigación en curso abarca todo el mundo y consiste en numerosos organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley en siete países, y una vez más pone de relieve el nexo mundial peligrosa entre el narcotráfico y el terrorismo.

Administrador de la DEA Adjunto interino Jack Riley Este esfuerzo es parte del Proyecto Cassandra de la DEA, que se dirige a una red global Hezbolá responsable del movimiento de grandes cantidades de cocaína en los Estados Unidos y Europa. Esta red global, denominado por la policía como el libanés Hezbollah Externo de Seguridad Organización BAC, fue fundada por el fallecido Hizballah Superior Líder Imad Mughniyah y actualmente opera bajo el control de Abdallah Safieddine y recientemente designado por Estados Unidos Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) Adham Tabaja . Los miembros del Hizballah BAC han establecido relaciones de negocios con los carteles de drogas de América del Sur, como La Oficina de Envigado, encargados del suministro de grandes cantidades de cocaína a los mercados de Europa y Estados Unidos la droga. Además, el Hezbollah BAC continúa lavar ganancias significativas de drogas como parte de un esquema de lavado de dinero basado en el comercio conocido como el Peso Cambio Mercado Negro.

"Estos esquemas de tráfico de drogas y lavado de dinero utilizados por el componente de asuntos comerciales proporcionan un ingreso y las armas de flujo para una organización terrorista internacional responsable de ataques terroristas devastadores en todo el mundo", dijo el administrador de la DEA Adjunto interino Jack Riley. "La DEA y nuestros socios internacionales son implacables en nuestro compromiso para interrumpir cualquier intento por parte de terroristas y organizaciones terroristas de aprovechar el tráfico de drogas en contra de nuestras naciones. DEA y nuestros socios continuarán para desmantelar las redes que explotan el nexo entre las drogas y el terrorismo utilizando todos los mecanismos de aplicación de la ley que disponga ".

A partir de febrero de 2015, sobre la base de la DEA pistas de investigación, las autoridades europeas iniciaron una operación contra las actividades delictivas de la red en esa región. Desde entonces, las autoridades policiales, de cerca el apoyo de la DEA, han descubierto una intrincada red de correos de dinero que recogen y transportan millones de euros en ganancias de la droga desde Europa hasta Oriente Medio. La moneda es entonces pagado en Colombia a los narcotraficantes que utilizan el sistema Hawala desembolso. Una gran parte de las ganancias de la droga se encontró que el tránsito por el Líbano, y un porcentaje significativo de estos ingresos se benefician organizaciones terroristas, a saber Hezbollah.

Esta investigación es el resultado de los plomos desarrollados durante la investigación del Banco libanés canadiense.

La combinación de las investigaciones policiales internacionales agresivas y sanciones en curso del Tesoro (ver más abajo) de presión muestra el alcance del compromiso mundial para disminuir la capacidad de Hezbolá y sus patrocinadores financieros para mover fondos en todo el mundo.

Cumplimiento Acción

Con la DEA y la Aduana y Protección Fronteriza (CBP) que trabajan en estrecha colaboración con sus homólogos extranjeros en Francia, Alemania, Italia y Bélgica, las autoridades arrestaron a los principales líderes de la célula europea de este libanés Hezbollah Organización de Seguridad Externa BAC semana pasada. El arresto más significativo fue el designado por Estados Unidos SDGT Mohamad Noureddine, un lavador de dinero del Líbano que ha trabajado directamente con aparato financiero de Hezbollah para transferir fondos de Hezbollah a través de su compañía con sede en el Líbano Comercio Point International SARL y mantenido lazos directos a los elementos comerciales y de terroristas de Hezbollah tanto en el Líbano e Irak.

La CBP Nacional Centro de Orientación se asoció con la DEA y sus contrapartes internacionales como Europol en esta investigación. Continua cooperación de la CBP con la DEA, y sus homólogos europeos del orden público es un componente vital en el desmantelamiento de las redes de tráfico de drogas y lavado de dinero globales complejos, así como la mejora de la seguridad de la frontera con Estados Unidos.

Tesoro de EE.UU. Sanciones

Por separado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones semana pasada dirigido red de apoyo financiero de Hezbolá designando afiliados a Hezbollah lavadores de dinero Noureddine y Hamdi Zaher El Dine, así como de Centros de Comercio Internacional SARL, una empresa de propiedad o controlada por Noureddine, de conformidad con el Ejecutivo Solicitar 13224. Esta orden se dirige a los terroristas y los que prestan apoyo a los terroristas o actos de terrorismo. Noureddine y El Dine fueron designados para la prestación de servicios financieros a, o en apoyo de Hezbollah, un Terrorista Global Especialmente Designado.Comercio Point International SARL fue designada por ser propiedad o controladas por Noureddine. Como resultado de la acción de Hacienda, todos los activos de las personas designadas o entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están congelados, y personas estadounidenses son generalmente prohibido participar en transacciones con ellos.

Como parte de su designación, Adam J. Szubin, Secretaria de la subsecretaria para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, declaró que, "Hezbolá necesita personas como Mohamad Noureddine y Hamdi Zaher El Dine para blanquear el producto del delito para su uso en el terrorismo y desestabilización política. Vamos a seguir para orientar esta vulnerabilidad, y exponer e interrumpir esos facilitadores de terrorismo dondequiera que los encontremos ".

Oficinas y agencias participantes:

DEA Filadelfia, la DEA en Miami, Newark DEA, la DEA de Nueva York, la DEA División de Operaciones Especiales, la DEA Unidad Investigativa bilateral, oficinas en los países de la DEA en Europa, así como Bogotá y Cartagena Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UUTesoro Financial Crimes Enforcement Network de Estados Unidos (FinCEN)EE.UU. Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC)EUROPOLEUROJUST