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DEA NOTICIAS: El ex presidente de Guatemala, Extraditado a los EE.UU. para enfrentar cargos por lavado de dinero

28/05/2013 16:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

imageExpresidente de Guatemala Alfonso Portillo. (Foto: fuente externa)

Administradora de la DEA Michele M. Leonhart, y otros funcionarios federales anunciaron hoy la extradición de Alfonso Portillo, el ex presidente de Guatemala, que está acusado de conspirar para lavar millones de dólares que desfalcó del Gobierno de Guatemala a través de cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos. Portillo llegó en el Distrito Sur de Nueva York el pasado viernes y será presentado hoy ante el juez de distrito de EE.UU. Robert P. Patterson.Junto a Leonhart administrador al hacer el anuncio fueron Preet Bharara, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Toni Weirauch, el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Nueva York de campo del Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones Criminales (" IRS-CI ").Administradora de la DEA Michele M. Leonhart, dijo: "El ex presidente Portillo ha sido extraditado a los Estados Unidos por violaciónes de lavado de dinero. En su calidad de Presidente, el Sr. Portillo utiliza nuestro sistema bancario para lavar ganancias ilegales, lo cual es una violación de la ley que la DEA siempre investigará agresivamente. Gracias al trabajo de muchas personas en aplicación de la ley y las relaciones fuertes y de cooperación de la DEA con el gobierno de Guatemala, el Sr. Portillo se enfrentará a la justicia en un tribunal de EE.UU. ".Estados Unidos Fiscal Preet Bharara dijo: "Después de tres años de lucha contra su extradición, Alfonso Portillo por fin ha llegado a los Estados Unidos para responder por su presunta malversación de millones de dólares destinados al beneficio de la población de Guatemala y que le lavado a través de los Estados Estados bancos. Nuestra capacidad de retenerlo para dar cuenta de su supuesta criminalidad y la corrupción es el resultado del compromiso incansable y la dedicación de nuestros fiscales y nuestros socios de aplicación de la ley, tanto en los Estados Unidos y Guatemala ".IRS-CI Agente Especial a Cargo Toni Weirauch dijo: "Investigación Criminal del IRS, se dedica a trabajar con nuestros socios de aplicación de la ley y compartiendo nuestra experiencia de investigación financiera para combatir e interrumpir las organizaciones criminales y las personas que cometen delitos en contra de nuestra sociedad y el mundo economía, incluyendo el lavado de dinero internacional. Para ello, somos un orgulloso participante en el crimen de drogas Fuerza de Ataque de la DEA en Nueva York Organizada Aplicación. Estas acusaciones de lavado de dinero son realmente de carácter internacional, ya que el sistema financiero estadounidense fue mal y daño en el ocultamiento del dinero malversado del gobierno de Guatemala y, en definitiva, su gente ".De acuerdo con la acusación formal revelada anteriormente en la corte federal de Manhattan:PORTILLO sirvió como el presidente de Guatemala, del 14 de enero de 2000 al 14 de enero de 2004. En esa capacidad, malversado decenas de millones de dólares en fondos públicos, una parte sustancial de la que lavado a través de cuentas bancarias en Estados Unidos y Europa.PORTILLO malversó dinero público en al menos tres formas diferentes:En primer lugar, en 2000 y 2002, PORTILLO malversó aproximadamente $ 2.5 millones de dólares aportados por el Gobierno de la Embajada de Taiwán en Guatemala. En 2000, la Embajada de Taiwán emitió tres cheques por un total de $ 1.5 millones, dibujado en una cuenta bancaria de Nueva York creado con el propósito de financiar un programa guatemalteco diseñado para comprar libros para las bibliotecas escolares, Bibliotecas para la Paz ("Bibliotecas para la Paz"). PORTILLO aprobó estos controles y los llevó a ser depositados en una cuenta bancaria en Miami, Florida. Ninguno de los fondos del Gobierno de Taiwan se aplicó a las Bibliotecas para la Paz, casi 1 millón de dólares de la donación fue desviado en última instancia, a través de una serie de transacciones y transferencias destinadas a ocultar la fuente y el origen de los fondos a las cuentas bancarias en el nombre de la ex esposa y la hija de Portillo en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ("BBVA") en París, Francia. El dinero transferido a las cuentas de BBVA se blanquea aún más a través de las instituciones financieras en Luxemburgo y Suiza, entre otros lugares.En segundo lugar, en 2001, PORTILLO malversó aproximadamente 30 millones de quetzales (equivalente en ese momento a aproximadamente $ 3, 9 millones) del Ministerio de Defensa de Guatemala. PORTILLO organizó este dinero que se entregará a uno de los bancos nacionales de Guatemala, Credito Hipocaterio Nacional ("CHN"), a la que Portillo había nombrado previamente un co-conspirador ("CC-1") como presidente del banco. Con la ayuda de CC-1, PORTILLO dirigió el desembolso de los fondos militares para, entre otras cosas, financiar un negocio de tierras privadas, disimular un préstamo a un asociado, y emitir cheques a una compañía controlada por otro co-conspirador. Que co-conspirador entonces transfirió una parte de ese dinero a las cuentas de BBVA controlado por el ex esposa y la hija de PORTILLO a través de una cuenta bancaria en Miami.Por último, desde aproximadamente 2000 hasta 2003, Portillo malversó fondos de las reservas de financiados con fondos públicos de CHN. PORTILLO y sus co-conspiradores descubiertos creados en CHN cuentas pertenecientes a empresas establecidas por CC-1 y otros co-conspiradores. Mediante el uso de estos sobregiros, PORTILLO y sus co-conspiradores se retiraron y se transfieren dinero de cuentas CHN superiores a los saldos de las cuentas "de otro modo existentes. PORTILLO utiliza estos retiros en cuentas corrientes y transferencias para comprar, entre otras cosas, diversos objetos personales - incluyendo relojes caros y coches - para sí y para sus asociados. En otras ocasiones, PORTILLO y sus co-conspiradores utilizaron los sobregiros en las cuentas CHN para transferir y lavar fondos en cuentas comerciales y personales, que se mantienen en los Estados Unidos y otros países, pertenecientes a los co-conspiradores. Basándose en la sobregiros CHN, PORTILLO también 3transferido el dinero para ayudar a apuntalar a dos bancos en quiebra que eran propiedad principalmente por un estrecho seguidor de asociado y política de Portillo, Banco Promotor y el Banco Metropolitano.***Si es condenado por el dinero cuenta conspiración de lavado con el que se le acusa, PORTILLO, de 61 años, se enfrenta a una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de hasta un máximo de $ 500.000, o el doble del valor de los instrumentos monetarios o fondos involucrados en la operaciones de lavado de dinero.El Sr. Bharara agradeció especialmente la DEA New York Crime Drug Enforcement Strike Force Organizada - que se compone de agentes y oficiales de la DEA, el Departamento de Policía de Nueva York, Inmigración e Investigaciones de Control de Aduanas de Seguridad Nacional, la Policía del Estado de Nueva York, el IRS- CI, la Oficina Federal de Investigaciones, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Servicio Secreto de los EE.UU. y el Servicio de Alguaciles de EE.UU. - el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de la Relaciones Internacionales por su trabajo en la investigación de los EE.UU.. El Sr. Bharara también reconoció y agradeció a la Comisión de las Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala ("CICIG"), la Oficina del Fiscal Especial de Guatemala para la CICIG y el Ministerio Público de Guatemala por su colaboración en esta investigación.


Sobre esta noticia

Autor:
Modesto Rodriguez (23815 noticias)
Fuente:
antillas1.blogspot.com
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183
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Distribución gratuita
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