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Dea Noticias: Sanciones Del Tesoro

13/06/2013 14:17 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

imageTraficantes mexicanos ligada a CAMARENA ASESINATO WASHINGTON - La DEA anunció hoy que el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a 18 individuos y 15 entidades vinculadas a Rafael Caro Quintero, un traficante de drogas mexicano. Rafael Caro Quintero es un importante narcotraficante mexicano que comenzó su carrera criminal a finales de 1970 cuando él y otros, incluyendo a Juan José Esparragoza Moreno (alias "El Azul"), formó el cártel de Guadalajara y amasó una fortuna ilícita. Caro Quintero fue el autor intelectual del secuestro y asesinato de Control de Drogas (DEA) Agente Especial (CE) Enrique Camarena en 1985. Después de su captura en el mismo año, Caro Quintero fue condenado en México por su implicación en el asesinato de Camarena SA y el tráfico de drogas y actualmente está cumpliendo una pena de prisión de 40 años allí. Caro Quintero también es buscado en el Distrito Central de California por cargos penales relacionados con el secuestro y asesinato de Camarena SA, así como el tráfico de drogas. Caro Quintero continúa su alianza con la organización de Esparragoza Moreno y sus jugadores clave, como la anteriormente designada individuo Juvencio Ignacio González Parada. El Presidente identificó Caro Quintero y Esparragoza Moreno como narcotraficantes extranjeros conforme a la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos de Relaciones Exteriores (Kingpin Act) en 2000 y 2003, respectivamente. La acción de hoy, conforme a la Ley Kingpin, generalmente prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con los designados, y congela cualquier activo que puedan tener bajo jurisdicción de EE.UU.. "La designación de hoy es otra herramienta importante que nos ayuda a perseguir delincuentes profesionales endurecidos y mantenerlos en la carrera, lo que hace aún más difícil de utilizar los activos de medicamentos que han acumulado", dijo Gary Haff, Jefe de la Sección de Operaciones Financieras de la DEA. "Ninguna cantidad de esfuerzo puede limpiar el dinero sucio, pagado con su violencia y sus víctimas, entre ellas la DEA Agente Especial Kiki Camarena. DEA se ha comprometido a ver que se haga justicia, y no vamos a descansar hasta que ellos y sus redes criminales globales se han puesto a la quiebra, sus activos han sido de tamaño y su libertad se ha tomado de ellos ". "Rafael Caro Quintero ha utilizado una red de miembros de la familia y de las personas frente a invertir su fortuna en empresas aparentemente legítimas y proyectos inmobiliarios en la ciudad de Guadalajara", dijo Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. "Con la ayuda del Gobierno de México, la OFAC continúa apuntando a traficantes de drogas, el blanqueo de sus ganancias mal habidas, y los que les ayudan en sus actividades ilícitas." La acción de hoy apunta a seis de Rafael Caro miembros de la familia de Quintero, incluidos sus hijos - Hector Rafael Caro Elenes, Roxana Elizabeth Caro Elenes, Henoch Emilio Caro Elenes y Mario Yibran Caro Elenes - su esposa, María Elizabeth elenios Lerma, y ​​su hija- en-ley, Denisse Buenrostro Villa. Humberto Vargas Correa, un secretario personal desde hace mucho tiempo de Caro Quintero, también fue designado. Estos individuos propios y / o gestionar una gran variedad de empresas en Guadalajara, que también fueron designados hoy. Estas empresas incluyen: ECA Energéticos, SA de CV, una empresa gasolinera, El Baño de María, S. de RL de CV, un baño y productos de belleza tienda, Pronto Shoes, SA de CV (aka CX-Zapatos), un zapato empresa y Hacienda Las Limas, SA de CV, un spa resort. Además, la OFAC dirigido miembros de la familia Sánchez Garza, que tiene su sede en Guadalajara y que participan en operaciones de lavado de dinero en nombre de Caro Quintero y también vinculado a Esparragoza Moreno. Los objetivos incluyen el patriarca de la familia, José de Jesús Sánchez Barba, junto con sus tres hijos, Mauricio Sánchez Garza, José de Jesús Sánchez Garza, y Diego Sánchez Garza. Mauricio Sánchez Garza se encuentra prófugo de lavado de dinero en el Distrito Oeste de Texas (San Antonio). La OFAC también designó a los siguientes miembros adicionales Sánchez Garza familia hoy: Beatriz Garza Rodríguez, esposa de José de Jesús Sánchez Barba, Hilda Riebeling Cordero, esposa de Mauricio Sánchez Garza, y Ernesto Sánchez González y Rubén Sánchez González, ambos primos de la familia Garza Sanchez . Además de los miembros de la familia Sánchez Garza, la OFAC también designó a las siguientes personas para que actúe en nombre de la familia Garza Sanchez: Michael Adib Madero; Diego Contreras Sánchez y Luis Cortés Villaseñor. Estas personas designadas propios y / o gestión de las siguientes empresas basadas en Guadalajara, que también fueron designados hoy: Grupo Fracsa, SA de CV y ​​Dbardi, SA de CV, empresa de desarrollo inmobiliario, Grupo Constructor Segundo Milenio, SA de CV, una empresa de construcción, Restaurant Bar Los Andariegos (aka Barbaresco restaurante), un restaurante, y Piscilanea SA de CV (aka Albercas y Tinas Barcelona), una empresa de la piscina. La acción de hoy no habría sido posible sin el apoyo de la Administración de Control de Drogas. A nivel internacional, la OFAC ha designado a más de 1.200 empresas y personas vinculadas a 103 capos de la droga desde junio de 2000. Las sanciones por violaciónes de la Ley de Cabecillas de sanciones civiles de hasta $ 1, 075 millones por cada violación y penas criminales más severas. Castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $ 10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciónes a la Ley de Cabecillas. Para ver un cuadro en relación con las acciones de hoy, haga clic aquí.


Sobre esta noticia

Autor:
Modesto Rodriguez (23815 noticias)
Fuente:
antillas1.blogspot.com
Visitas:
252
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Distribución gratuita
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