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La élite empresarial de Venezuela y el caso de lavado de dinero - 1.200 millones de dólares

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18/11/2019 07:02 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

A medida que la economía venezolana basada en el petróleo continúa desmoronándose

Una clase de empresarios políticamente conectados con Miami se ha enriquecido fabulosamente gracias a los acuerdos energéticos con el gobierno socialista. Entre la alta corteza venezolana que han hecho fortuna durante la revolución bolivariana: Alejandro Betancourt. Sin ninguna experiencia en la industria de la energía, Betancourt cofundó hace una década una compañía de energía llamada Derwick Associates que ha cosechado miles de millones de dólares en contratos gubernamentales para una serie de nuevas plantas en Venezuela, criticando el hecho de estar sobrepagado por los proyectos y tener relaciones acogedoras con los principales políticos.

Con su ganancia inesperada, Betancourt no sólo expandió su negocio a los Estados Unidos, sino que también compró un ático en la Torre Olímpica de Manhattan, junto con un castillo y otras propiedades de lujo en España, según documentos de la corte.

En Miami, Alejandro Betancourt López ha surgido en un caso masivo de lavado de dinero que acusa a su primo y a varios de los llamados boliburgueses - jóvenes, bien educados y cercanos al régimen venezolano - de conspirar para sobornar a funcionarios del gobierno a fin de aprobar un esquema de préstamos para malversar 1.200 millones de dólares de la compañía petrolera nacional del país durante la presidencia de Nicolás Maduro.

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Aunque Betancourt no es identificado por su nombre en el caso federal presentado en Miami, varias fuentes familiarizadas con la ampliación de la investigación dicen que es "Conspirador 2" entre la docena de conspiradores y funcionarios venezolanos no identificados que figuran en una denuncia penal que detalla el presunto fraude internacional.

Betancourt, de 39 años, y algunos de los otros conspiradores y oficiales no identificados podrían ser añadidos como acusados a una acusación, según fuentes familiarizadas con el caso federal. Hasta ahora, nueve acusados han sido acusados en el caso de Miami, dos de los cuales se declararon culpables y uno está a la espera de juicio. Los otros seis acusados, incluyendo al primo de Betancourt, Francisco Convit Guruceaga, son considerados fugitivos por la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos en Miami.

El abogado de Betancourt, el prominente abogado de Miami Jon Sale, emitió una declaración el viernes negando su participación. "Mi cliente niega haber hecho algo malo", dijo Sale.

En Miami, Houston y Nueva York, el Departamento de Justicia ha perseguido varios casos de corrupción alegando soborno, malversación de fondos y actividades de lavado de dinero en Venezuela y Estados Unidos que han tenido un efecto devastador en la economía de Venezuela. El país ha sufrido la pérdida de miles de millones de dólares malversados de su compañía petrolera estatal, Petróleos de Venezuela S.A., o PDVSA, principalmente debido al "green-palming" entre los funcionarios del gobierno y la clase empresarial de élite del país, dicen las autoridades federales.

Russell Dallen, abogado y gerente de inversiones, habló sobre la corrupción extranjera en la Cumbre de América Latina el viernes en Miami, destacando el procesamiento del caso de lavado de dinero de PDVSA y otros. Dallen, director de Caracas Capital en Miami, dijo que la corrupción rampante de Venezuela ha causado una dramática disminución en la producción de petróleo y en los ingresos durante las últimas dos décadas, alimentando la hiperinflación, la pobreza generalizada y el éxodo de más de cuatro millones de personas.

"En lugar de reinvertir el dinero y reconstruir el país, todo fue robado a través de estos esquemas de cambio de moneda y préstamos", dijo Dallen, señalando que Venezuela fue uno de los mayores productores de petróleo del mundo.

"El pueblo venezolano se muere de hambre", agregó. "El[salario mínimo] es de 5 dólares al mes, frente a los 2 dólares. Es todo lo que ganan, menos que Haití, menos que Cuba. Por eso la gente vota con los pies y se va del país".

En el caso de Miami, los registros de la corte federal dicen que "Conspirador 2" estaba entre los boliburgueses y funcionarios del gobierno que recibieron cientos de millones de dólares de PDVSA a fines de 2014 como pago por un préstamo que hicieron a la compañía petrolera estatal. Una declaración jurada criminal alega que el anillo usó una compañía ficticia para prestar $42 millones en bolívares y luego fue reembolsado en euros a la tasa de cambio favorable del gobierno. Esa transacción de cambio de moneda multiplicó instantáneamente el pago del préstamo al equivalente de $600 millones.

El primo de Betancourt, Convit, que también forma parte de la junta directiva de Derwick's Oil and Gas Corp. es el principal acusado mencionado con el conspirador 2 en la introducción de la declaración jurada de la demanda.

El director financiero de Betancourt en Derwick, Orlando Alvarado, figura como "Conspirador 4" en el caso de Miami y también como asociado de su primo, Convit. Según la declaración jurada, el Conspirador 4 discutió un plan en 2016 con uno de los líderes del anillo para crear contratos de cambio de moneda extranjera "falsos" para hacer que la malversación de los fondos de la compañía petrolera nacional parezca legítima, de modo que las ganancias puedan ser transferidas a Convit y a varios otros, incluyendo al Conspirador 2 y a funcionarios venezolanos acusados de aceptar sobornos.

"El conspirador 4[Alvarado] sugirió una reunión con todos los que tienen un'interés' en arreglar las cosas y arreglar los'papeles' antes de que las cosas se pongan feas cuando sea demasiado tarde", dice la declaración jurada.

La estrecha relación entre Convit, Betancourt y Alvarado plantea interrogantes sobre lo que Betancourt sabía del supuesto esquema de préstamos de la petrolera estatal venezolana y el flujo de dinero blanqueado. Sin embargo, la declaración jurada detallada no proporciona evidencia del conocimiento de Betancourt sobre el esquema ilícito de préstamos de PDVSA. Tampoco proporciona pruebas, como un registro bancario o una transferencia bancaria, que demuestren que estaba al tanto de la fuente del dinero blanqueado que supuestamente recibió.

Según la declaración jurada presentada en julio del año pasado, PDVSA reembolsó el préstamo del anillo a una compañía ficticia llamada Rantor Capital, transfiriendo los $600 millones a Portmann Capital Management en Malta. El reembolso del préstamo de la compañía petrolera fue finalmente entregado a otra compañía ficticia, Eaton Global Services Limited, establecida en Hong Kong, que estaba controlada por los líderes venezolanos de la conspiración de lavado de dinero, dicen los fiscales federales.

La ganancia inesperada de 600 millones de dólares se repartió entre el grupo de ricos empresarios venezolanos, los tres hijastros de Maduro y funcionarios de PDVSA, según un correo electrónico obtenido por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y fuentes familiarizadas con el caso criminal. El presidente y sus hijastros - Yosser Gavídia Flores, Walter Gavídia Flores y Yoswal Gavídia Flores - están bajo investigación en el caso de Miami, dijeron fuentes.

De acuerdo con la declaración jurada, así es como se distribuyeron los fondos del gobierno a finales de 2014 y principios de 2015:

▪ $272.5 millones fueron para Raúl Gorrín, el magnate venezolano que posee una red de Caracas TV, una compañía de seguros y otros negocios. No ha sido acusado en el caso de Miami, pero es considerado un sospechoso principal en la investigación federal. A su vez, Gorrín se quedó con unos 72, 5 millones de dólares para sí mismo, transfiriendo dinero para pagar los servicios de aviación, yates y corretaje en Miami, y entregó el saldo, 200 millones de dólares, a Portmann Capital Management para el beneficio de los tres hijastros de Maduro que se casaron con Cilia Flores.

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▪ Esa cuenta fue creada para los hijastro en nombre de un representante de "paja", Mario Enrique Bonilla Vallera, un empresario venezolano que posee un puñado de empresas de Florida con direcciones vinculadas a cuatro casas multimillonarias en el exclusivo barrio de Cocoplum de Coral Gables. Bonilla ha sido acusado en la acusación de lavado de dinero, pero sigue en libertad.

▪ $272.5 millones también fueron para Convit y Conspirador 2. De ese total, $94 millones fueron distribuidos a Pedro Binaggia, un abogado y empresario a quien se le encargó lavar millones de dólares desde Venezuela a Europa y los Estados Unidos. (En 2016, Binaggia se convirtió en una fuente confidencial para las Investigaciones de Seguridad Nacional por temor a que lo atraparan lavando fondos.)

▪ Binaggia redistribuyó alrededor de 20 millones de dólares a: Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Abraham Edgardo Ortega, ex director de finanzas de PDVSA; José Vicente Amparan Croquer, descrito como un profesional del lavado de dinero, y otros tres conspiradores venezolanos no identificados con vínculos con la compañía petrolera estatal.

Esos tres son Víctor Eduardo Aular Blanco, ex vicepresidente de finanzas de PDVSA, quien autorizó el préstamo de la petrolera estatal con el anillo; Álvaro Ledo Nass, ex asesor general de PDVSA, y su hermano abogado, Adolfo Ledo Nass, según fuentes conocidas de la investigación.

Los fondos restantes fueron absorbidos por el coste del préstamo inicial a la compañía petrolera y los gastos de Portmann Capital relacionados con la transacción.

Significativamente, parte del dinero malversado de Venezuela fue canalizado a través de compañías ficticias a fondos de inversión fabricados, bancos estadounidenses y bienes raíces de lujo del sur de Florida, formando la base para el caso federal de lavado de dinero en Miami. Gorrin, que estuvo cerca del difunto presidente venezolano Hugo Chávez y de Maduro, invirtió decenas de millones de dólares en Cocoplum y en condominios de lujo en Miami y Manhattan.

Los medios de comunicación en Venezuela y Estados Unidos se han enfocado en Gorrin por su alto perfil en los círculos empresariales y políticos. Aunque no ha sido acusado en el caso de lavado de dinero de la era de Maduro, Gorrin ha sido acusado de un plan similar de soborno y malversación de fondos por valor de mil millones de dólares que involucra al ex tesorero venezolano Alejandro Andrade en la administración de Chávez. Andrade, que cooperó con las autoridades federales, ya ha alegado y comenzado una sentencia de 10 años de prisión...

Betancourt, aunque menos conocido, también ejerce una gran influencia en Venezuela. Betancourt, graduada de la Universidad de Suffolk en Boston, fundó Derwick hace una década con Pedro Trebbau López, vicepresidente de la compañía de energía. (Trebbau no ha sido implicado en el actual caso de cleptocracia venezolana en Miami.) Betancourt y Trebbau hicieron incursiones inmediatas con el gobierno de Chávez en la búsqueda de socios privados en las industrias petrolera y energética.

Desde entonces, Derwick ha estado rodeado de controversia. En ocasiones, la empresa ha sido acusada de corrupción por haber obtenido enormes contratos de construcción de energía del gobierno venezolano sin contar con los conocimientos técnicos necesarios. La compañía también ha sido acusada de sobrecargar la instalación de equipos usados e inadecuados.

Según un informe de 128 páginas sobre el sector energético elaborado por la ONG Transparencia Venezuela, el capítulo local de Transparencia Internacional, Derwick obtuvo 11 contratos de construcción por valor de 2.900 millones de dólares, lo que significó un sobreprecio promedio de 162 por ciento.

José Aguilar, un ingeniero encargado de investigar a Derwick para el Wall Street Journal, dijo que los registros de la compañía que revisó sugieren que le cobró al gobierno venezolano entre 2.000 y 2.200 millones de dólares por los 11 proyectos, trabajo que podría haberse hecho por entre 1.300 y 1.400 millones de dólares.

"Hubo al menos $800 millones en sobrefacturación", dijo Aguilar a El Nuevo Herald, destacando que la compañía contrató a contratistas baratos para realizar gran parte de su trabajo.

Pero un estudio escrito por un profesor de la Universidad Simón Bolívar de Caracas elogió el trabajo de Derwick, diciendo que fue uno de los pocos contratistas de energía del gobierno que realmente completó sus plantas dentro de los presupuestos.

Pero no todas las plantas de Derwick entraron en funcionamiento, y al menos una nunca produjo electricidad, dijo Aguilar. "La producción de todas estas plantas ha sido tradicionalmente pobre", dijo.

El rápido ascenso de Derwick llevó a enfrentamientos con una institución financiera líder, el Banco Venezolano de Crédito, que adoptó una postura anti-Chávez y acusó a la compañía de energía de estar aliada con el presidente. Las acusaciones de los rivales provocaron demandas por difamación, con Derwick disparando la primera salva con una demanda por difamación en Miami.

Luego, Otto J. Reich, ex embajador en Venezuela y diplomático en tres administraciones republicanas, fue contratado por el banco venezolano para enfrentar a Derwick en una guerra de relaciones públicas. El propio Reich terminó demandando a Betancourt y a otros funcionarios de Derwick en un caso de difamación presentado ante el tribunal federal de Nueva York, acusándolos de pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. La demanda de Reich contra Betancourt, CEO de Derwick, y su vicepresidente, Trebbau, fue desestimada. Después del despido, Reich llegó a un acuerdo confidencial con un tercer acusado en 2016.

Betancourt y Alvarado de Derwick han estado colaborando en negocios relacionados con la energía y el petróleo durante años.

Betancourt y Alvarado fueron noticia en 2015, cuando se convirtieron en accionistas mayoritarios de una compañía con sede en Panamá llamada O'Hara que buscaba tomar el control de una compañía petrolera canadiense, Pacific Rubiales, que manejaba algunos de los campos petroleros más grandes de Colombia.

Según informes de prensa, O'Hara se unió a otros inversionistas para adquirir cerca del 20 por ciento de las acciones de Pacific Rubiales, estableciendo al grupo como el mayor accionista de la compañía. Pero el empuje inversor de Betancourt - junto con su incorporación a la junta directiva de Pacific Rubiales - condujo a relaciones tensas con los accionistas originales de la compañía.

 

 


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