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Empresario estadounidense culpable de evasión de impuestos

12/09/2013 18:25 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image Propietario de negocio se declara culpable de cargos federales de impuestos, no reportó ingresos de su compañía recibidas por el trabajo que le prestó durante la elección presidencial 2008 del cicloCompany recibió más de $ 600, 000 en dinero de las empresas de prestación de servicios en apoyo de la campaña presidencial WASHINGTON-Troy White, el dueño de una empresa de marketing con sede en Nueva York, se declaró culpable hoy de un cargo federal de impuestos a raíz de su falta de presentación de declaraciones de impuestos corporativos durante varios años, incluso no informar más de 600.000 dólares a su compañía recibió por servicios se destinará a respaldar la campaña presidencial de 2008.La declaración de culpabilidad fue anunciada por EE.UU. Fiscal Ronald C. Machen Jr., Thomas J. Kelly, agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Washington de la Agencia de Investigación Criminal-Servicio (IRS-CI), y Valerie Parlave, Subdirector a Cargo de la Oficina Local de Washington del FBI.Blanco, de 48 años, de Nueva York, Nueva York, se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, de un cargo de no presentar declaraciones de impuestos corporativos para Wytehouse desde 2008 hasta 2011. El Honorable Colleen Kollar-Kotelly programó una audiencia para el 16 estado de diciembre de 2013. El cargo conlleva un máximo legal de un año de prisión y sanciones económicas. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Blanco se ha comprometido a cooperar en una investigación continua.Según una declaración de infracción, firmada por el acusado, así como el gobierno, durante el período pertinente de la ofensa, Blanco era el único propietario y operador de Wytehouse Marketing Inc., una corporación sin fines de lucro registrada en Nueva York. La compañía proporciona servicios de marketing a varios clientes, incluyendo las campañas políticas, con énfasis en la comercialización en las zonas urbanas a través del uso de "equipos de calle."Durante un período que se extendió por más de sus años fiscales 2007 y 2008, Wytehouse recibió aproximadamente $ 608, 750 en ingresos brutos relacionados con los servicios que presta en apoyo de la campaña presidencial de 2008. El dinero, sin embargo, no vino de la campaña, pero fue canalizado a Wytehouse través de una empresa en el Distrito de Columbia, llamado Belle International Inc. de las empresas vinculadas a una persona física, identificada en los documentos de la corte como Ejecutivo A."La declaración de culpabilidad de hoy revela por primera vez que un esfuerzo secreto para canalizar 600.000 dólares en dinero de las empresas en la campaña de las primarias presidenciales de 2008 en una serie de estados", dijo el Procurador EE.UU. Machen. "Estamos muy agradecidos con el Sr. Blanco por reconocer rápidamente su papel en ese esfuerzo y asumir la responsabilidad por sus acciones. Nuestra investigación sobre este asunto continúa "."Todos los ingresos están sujetos a impuestos, ya ganó en la tienda local o por el trabajo realizado en una elección nacional", dijo el agente especial a cargo de Kelly. "IRS-CI está centrando los esfuerzos de investigación sobre las personas y entidades que contribuyen a la brecha fiscal, independientemente de la actividad que llevan a cabo. Nosotros, junto con nuestros socios de aplicación de la ley en la Oficina del Fiscal de EE.UU. y el FBI, seguiremos identificando aquellas que no cumplan con la ley y eludir el proceso legal "."Hoy en día, el Sr. Blanco se encargó de no presentar declaraciones de impuestos federales por más de $ 600, 000 en ingresos recibidos por servicios prestados en apoyo de una campaña presidencial", dijo el Director Auxiliar en Parlave carga. "Junto con nuestros socios de aplicación de la ley en el IRS, el FBI va a trabajar para asegurar que aquellos que tratan de explotar nuestro proceso democrático en beneficio propio y de los que optan por evadir las leyes fiscales tendrán que rendir cuentas por sus acciones."La declaración de las actividades de información de delitos por White y otros, entre ellos:

  • Una campaña identificado como Campaña-1, un comité político cuyo candidato fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos durante el ciclo de elecciones primarias federales 2008
  • Una persona que se identifica como un individuo, residente en el Distrito de Columbia, que estaba afiliado a la campaña durante el ciclo de elecciones primarias federales 2008
  • Una persona identificada como Ejecutivo A
  • Una empresa identificada como Empresa A. Esta fue una empresa de propiedad y operado por Ejecutivo A que los previstos de contabilidad, administración, consultoría y servicios de impuestos.
  • Una empresa identificada como Compañía B. Esta fue una empresa que sirve como un holding para otras empresas propiedad de Ejecutivo A.
  • Belle International Inc., una corporación con sede en el Distrito de Columbia
Según la declaración de la infracción, en enero de 2008 White Wytehouse comercializado a la Campaña-1 en un esfuerzo para que la campaña de pago por servicios "de la calle" del equipo durante el ciclo de elecciones primarias federales de 2008. Una serie de correos electrónicos siguió, con la correspondencia incluyendo White, un alto funcionario de la campaña-1, y A. Individual El 29 de enero de 2008, el oficial de la campaña de alto nivel informó Blanco e Individual A esa campaña-1 no sería capaz de utilizar equipos de calle de Wytehouse. Dos días más tarde, Blanco mandó un seguimiento e-mail al alto funcionario de la campaña y una individual, ofreciendo una vez más los servicios de la empresa. Más tarde ese día, particular Un contestó y prometió luchar en nombre de la empresa para hacer el trabajo.En o alrededor de febrero de 2008, Individual A White introducido Ejecutivo A, quien Individual A descrito como propietario de un negocio en el Distrito de Columbia, que quería organizar un esfuerzo para apoyar la campaña-1. Ejecutivo A y Blanco coincidieron en que un ejecutivo pagaría Blanco prestación de servicios del equipo de la calle en apoyo de la campaña-1 durante las primarias y la elección federal de Texas caucus. Los trabajadores del equipo de la calle pagados y colportores empezaron difusión y distribución de la Campaña-1 materiales preparados.Después de la primaria federal de Texas y elecciones caucus, Ejecutivo A acordaron seguir pagados trabajadores del equipo de la calle de financiación de Wytehouse en apoyo de la campaña-1 durante varias elecciones primarias federales, y los esfuerzos continuaron.En total, a partir de nuestro alrededor de febrero de 2008 hasta e incluyendo en o alrededor de mayo de 2008, Wytehouse recibió aproximadamente $ 608, 750 de Belle internacional para apoyar los esfuerzos de la Campaña-1 durante varias elecciones primarias federales. Durante este mismo período, Belle Internacional recibió aproximadamente 611.500 dólares de las empresas A y B.De acuerdo con la declaración de infracción, White no pudo presentar el Formulario 1120 empresas regreso de Wytehouse ingresos de impuestos con el IRS para sus años fiscales 2007 y 2008, que habría incluido los ingresos brutos que Wytehouse se pagó por su trabajo en apoyo de la campaña-1 durante el 2008 ciclo de elecciones primarias federales. Blanco tampoco pudo presentar el Formulario 1120 del Impuesto sobre Sociedades de Wytehouse con el IRS para los años fiscales 2009 y 2010.Al anunciar la declaración de culpabilidad, EE.UU. Fiscal Machen, agente especial a cargo Kelly, y el Director Auxiliar a Cargo Parlave elogió a aquellos que investigó el caso de la Oficina Local de Washington del FBI, IRS-CI y.También expresaron su agradecimiento a los que trabajaron en el caso de la Oficina del Fiscal de EE.UU., incluyendo Auxiliar EE.UU. Abogados de Jonathan W. Haray, Ellen Chubin Epstein, Lionel André, Jonathan Ganchos y Ted L. Radway, el ex Fiscal Auxiliar EE.UU. María Chris Dobbie; y especialistas Procuradores Anne Riopelle, Shanna Hays, Krishawn Graham, Lenisse Edloe, Nicole Wattelet, Corinne Kleinman y Angela Lawrence.Finalmente, reconocieron los esfuerzos de los EE.UU. Asistente Abogados Loyaan A. Egal y Efraín (Fry) Wernick, que están procesando el caso.

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Autor:
Modesto Rodriguez (23815 noticias)
Fuente:
antillas1.blogspot.com
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Tipo:
Reportaje
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