¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Modesto Rodriguez escriba una noticia?
Estafas de transferencias de dineroRecientemente, el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. distribuyó miles de cheques por un total de $46 millones de dólares a personas que perdieron dinero en estafas que involucraron al conocido servicio de transferencias de dinero MoneyGram.
De acuerdo a los funcionarios a cargo del cumplimiento de la ley, entre 2004 y 2009, la compañía MoneyGram hizo la vista gorda a la operatoria de estafadores y lavadores de dinero que usaron el servicio para cometer fraude. Durante ese período, decenas de miles de personas de EE.UU. perdieron dinero con una variedad de estafas de transferencias de dinero, incluyendo estafas de loterías y premios falsos, estafas de emergencias familiares, y estafas de préstamos "garantizados".
