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FBI encuentra hombre culpable fraude fiscal

26/03/2013 12:53 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Autoproclamada Presidente de la Nación Citizen Sovereign condenado en Alabama de Delitos Fiscales Federales

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WASHINGTON-Un jurado federal en Montgomery, Alabama encontrado James Timothy Turner, también conocido como Tim Turner, el viernes culpable de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, tratando de pagar los impuestos con los instrumentos financieros ficticios, tratando de obstruir y obstaculizar el Servicio de Rentas Internas ( IRS), no presentar una declaración de 2009 del impuesto federal sobre la renta, y falsamente declarar bajo juramento en un procedimiento de quiebra, el Departamento de Justicia, el IRS, y el FBI anunció hoy.Seminarios basados ​​en la evidencia presentada en el juicio y documentos de la corte, Turner, el autoproclamado "presidente" del llamado grupo soberano ciudadano "República de los Estados Unidos de América" ​​(rusa), viajó al país en 2008 y la realización de 2009 enseñar a los asistentes cómo defraudar al IRS mediante la preparación y presentación de ficticios "bonos" para el gobierno de Estados Unidos en el pago de impuestos federales. A pesar de la evidencia en el juicio revelaron los vínculos son ficticios y sin valor, los testigos declararon que Turner utiliza papel especial, terminologym financiero y las fronteras establecerán en un esfuerzo para darles un aspecto "real" y más probabilidades de tener éxito en defraudar al destinatario. Turner fue condenado por el envío de $ 300 millones "bond" en nombre propio y de ayudar e incitar a otros en el envío de otros 15 "bonos" para el Departamento del Tesoro de EE.UU. a pagar impuestos y otras deudas.La evidencia en el juicio también estableció que Turner enseñó a la gente cómo presentar embargos preventivos de represalia en contra de funcionarios del gobierno que interfieren con el tratamiento de los ficticios "bonos". Turner presentó una supuesta 17, 6 mil millones dólares privilegio marítimo en el Condado de Montgomery, Alabama Tribunal Testamentario en contra de otro individuo. Por último, la evidencia presentada en el juicio demostró que el FBI inició una investigación después de que Turner y otras tres personas enviaron peticiones a los 50 gobernadores de los Estados Unidos marzo 2010 ordenando cada gobernador a renunciar dentro de los tres días, o sea "eliminado"."El veredicto del jurado en este caso envía un mensaje de que defraudar al gobierno y otros a través del uso de falsos documentos financieros no serán tolerados", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar de Impuestos del Departamento de Justicia, División de Kathryn Keneally. "El desacuerdo con la ley no es una excusa para que el daño real causado por estas desafiadores tributarios propios intereses.""Estos grupos de ciudadanos soberanos utilizar estos privilegios fiscales de represalia y esquemas de impuestos fraudulentas como armas contra los Estados Unidos y sus ciudadanos", afirmó interino EE.UU. Fiscal Sandra J. Stewart. "Es sólo el trabajo duro de hacer cumplir la ley que puede detener a estos criminales del uso de estas armas financieras. Me gustaría dar las gracias a los agentes del orden que trabajaron diligentemente en este caso para llevar a este criminal ante la justicia. ""Los que crean esquemas elaborados y tácticas fraudulentas eliminación de impuestos corren un alto riesgo de persecución", dijo Richard Weber, Jefe de Investigación Criminal del IRS. "Mr.Intentos de Turner para frustrar el IRS, así como la asistencia y capacitación que brinda a los demás, no era la planificación fiscal, que era la actividad criminal. -Investigación Criminal del IRS está comprometido a perseguir vigorosamente a los que promueven transacciones financieras ilegales destinadas a evadir el pago de impuestos. Para aquellos que consideran un comportamiento similar, que este caso sea una fuerte advertencia de que no existe una fórmula secreta para eludir el pago de impuestos, y nadie está por encima de la ley ".Turner permanece en custodia federal condena pendiente. Turner enfrenta a una pena máxima de prisión potencial de 164 años, una posible multa máxima de $ 2.350.000, y la restitución obligatoria."El enjuiciamiento de personas que intencionalmente impiden el IRS mediante la presentación de documentos falsos y frívolos, en un intento de evitar el pago de impuestos federales, es un elemento vital en el mantenimiento de la confianza pública en nuestro sistema tributario", dijo Verónica Hyman-Pillot, Agente Especial a Cargo de Investigación Criminal del IRS. "Esperemos que el veredicto se envíe un mensaje a otros individuos como Turner que esta conducta no será tolerada"."Esta investigación conjunta ejemplifica el compromiso del gobierno para investigar y enjuiciar a aquellos que a través de esquemas de impuestos, tratar de engañar y robar al gobierno", declaró Stephen Richardson, agente especial a cargo del FBI, División Mobile.Este caso fue investigado por agentes especiales del FBI y el IRS-Investigación Criminal y está siendo procesado por la División de Impuestos Abogado Litigante Justin Gelfand y Distrito Medio de Alabama Asistente de EE.UU. Fiscal Gray Borden.Fuente:http://www.fbi.gov


Sobre esta noticia

Autor:
Modesto Rodriguez (23815 noticias)
Fuente:
antillas1.blogspot.com
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183
Tipo:
Reportaje
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Distribución gratuita
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