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FBI: Líder de banda sentenciado a 137 años de prisión

09/05/2013 07:54 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image Sede FBI.

Un residente de Beverly Hills, Michigan fue sentenciado hoy a 137 años después de haber sido encontrado culpable de incendio premeditado y otros cargos relacionados con fraude electrónico, fraude postal y lavado de dinero, anunció el Fiscal de Estados Unidos Barbara L. McQuade. McQuade fue acompañado en el anuncio por el Agente Especial a Cargo Robert D. Foley, III, Oficina Federal de Investigaciones, División de Detroit, agente especial a cargo Erick Martínez, Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal, y William Hayes, agente especial a cargo, Investigaciones de Seguridad Nacional. Ali Darwich, de 31 años, de Beverly Hills, Michigan, fue declarado culpable de 33 cargos de alambre y fraude postal, incendio provocado y el lavado de dinero después de un juicio con jurado ante el Honorable Robert H. Cleland en EE.UU. Tribunal de Distrito de Detroit en diciembre de 2012.Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que a partir de 2005, Ali Darwich, junto con ocho coacusados, publicó un anillo de incendio fines de lucro en el área metropolitana de Detroit. Sus crímenes involucrados quemando numerosas casas y negocios, cometiendo fraude de seguros, y la presentación de reclamaciones falsas de reembolso. Específicamente, Darwich, junto con sus cómplices, sería adquirir un seguro por varias viviendas, negocios y vehículos. Después de comprar el seguro, Darwich y otros se queman intencionalmente, cometer actos de vandalismo, o inundar las diversas propiedades o vehículos y luego presentar el seguro falsas pretensiones de reembolso para las cosas tales como la reparación estructural, sustitución de contenidos, pérdida de beneficios, y costos de vida alternativos. Una de esas propiedades incluyen un edificio situado en 14.909 hasta 14.911 Cheyenne en Detroit Darwich incendiada el 30 de diciembre de 2008. Darwich fue visto entrar en la casa con una botella de líquido. Minutos después se le vio corriendo de la casa con las manos vacías. Fue arrestado después que la policía se dio cuenta de la casa en llamas. En otro incidente, Darwich prendió fuego retardado en Warrendale Hardware ubicado en 16041 W. Warren en Detroit. El fuego dio lugar a más de $ 500, 000 dólares en daños.Darwich también colocó la titularidad de varias propiedades a nombre de familiares y amigos con el fin de ocultar su verdadera propiedad. Siete compañías de seguros fueron defraudados por más de $ 5 millones.Los ocho cómplices fueron condenados por las declaraciones de culpabilidad y fueron condenados.Entre ellos se incluyen:

  • Fatima Toufaili, 29, de Beverly Hills, Michigan
  • Ashak Ashaq, 43 años, de Warren, Michigan
  • Mazen Mazraani, 32 años, de Dearborn, Michigan
  • Alaouie Ali, de 34 años, de Dearborn, Michigan
  • Benjamin Youhanna, 40, de Farmington Hills, Michigan
  • Fayez Debouk, 26 años, de Dearborn, Michigan
  • Rabhi Ali, 29 años, de Dearborn, Michigan
  • Jad Alawie, 38 de Dearborn, Michigan
FBI Agente Especial a Cargo Foley, declaró: "Este veredicto de culpabilidad se presenta como el resultado de incontables horas de duro trabajo por parte del FBI y de nuestros asociados de las fuerzas del orden. El FBI está comprometido a detener el incendio con fines de lucro y la garantía de los delincuentes se enfrentan a penas severas para estos actos ilegales ".Agente especial a cargo Martínez declaró: "Ali Darwich y sus colaboradores tramaron un plan para prender fuego a varias casas, la estafa de las empresas de seguros con afirmaciones falsas, y lavar las ganancias ilegales con el fin de enriquecerse. Agentes del IRS usaron su experiencia financiera en la resolución de estos crímenes ".Agente especial a cargo Hays declaró: "La sentencia de hoy envía un mensaje claro de cristal que la policía federal continuarán apuntando agresivamente y desmontar los grupos criminales responsables de la perpetuación de la delincuencia y el deterioro en el área metropolitana de Detroit.""El incendio premeditado es un delito muy peligrosa que puede causar la pérdida de la vida", dijo McQuade. "Esperamos que esta convicción envía un fuerte mensaje de que las personas que cometen incendios provocados con fines de lucro serán llevados ante la justicia."La investigación fue dirigida por la Oficina Federal de Investigaciones, con la ayuda del Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones de Seguridad Nacional, el Departamento de Policía de Dearborn, y el Departamento de Bomberos de Detroit. Asistente Fiscal de Estados Unidos Ron Waterstreet representó a los Estados Unidos en el juicio.Fuente:http://www.fbi.gov

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Autor:
Modesto Rodriguez (23815 noticias)
Fuente:
antillas1.blogspot.com
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