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Caso de fraude: acusado negocia declararse culpable

03/04/2013 16:41 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Acuerdo súplica presentada en la corte en "Birth of Innocence 'Case Fraude

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La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Vermont dijo que un acuerdo de culpabilidad ha sido presentada en el asunto de la United States v Louis J. Soteriou , un proceso que surja de la "Birth of Innocence" proyecto de película. Una fecha para una audiencia de cambio de declaración se ajustará, en la que Soteriou tendrán la oportunidad de declararse culpable en virtud del presente acuerdo en los tribunales. Un acuerdo entre las partes se limita a indicar los términos en que el demandado ha aceptado declararse culpable. Al igual que con todos los acusados, Soteriou se presume inocente hasta que se le declara culpable en el tribunal o es declarado culpable después de un juicio. De conformidad con los términos del acuerdo presentado, Soteriou se declarará culpable de dos de los 18 cargos de la acusación: un cargo de conspiración para cometer fraude (cuenta 15) y un cargo de lavado de dinero (cuenta 16). Bajo los términos del acuerdo, las partes acuerdan que la sentencia Soteriou no debe exceder de 84 meses. El tribunal tiene autoridad para aceptar o rechazar el acuerdo y podrá aplazar la decisión de aceptar o rechazar el acuerdo hasta la sentencia. Si el tribunal rechaza el acuerdo, las reglas de Procedimiento Penal establecen que Soteriou tendrían la opción de retirar su declaración de culpabilidad. El acuerdo contiene una exposición de los fundamentos de hecho de la declaración de culpabilidad, lo que explica, entre otras cosas, que durante la década de 1990, Soteriou llegó a ejercer una influencia significativa sobre Mac Parker y su wif, y que en 1999 se acercó a Mac Soteriou Parker con la idea de hacer un película que se llama el "Nacimiento de la inocencia." Según el acuerdo de culpabilidad, Parker y Soteriou acordó que Soteriou estaría involucrado en los aspectos creativos de la realización de la película, incluso dejando Ayuda evolución espiritual Sr. Soteriou de guiar la realización de la película. De esta manera, Soteriou controlada, entre otras cosas, cuando la película se completaría. El acuerdo de declaración también afirma que Parker y Soteriou de acuerdo en que el papel de Parker incluiría la recaudación de dinero para financiar la creación de la película y que Parker Soteriou dirigida a no revelar Soteriou participación en la película a nadie, incluyendo a los potenciales inversores en la película. Parker no dio a conocer la participación Soteriou en la película para la gran mayoría de los inversores. El acuerdo establece que Soteriou era consciente de estas omisiones y está de acuerdo en que el gobierno podría probar más allá de una duda razonable de que tales omisiones fueron significativos a las decisiones de los inversores a invertir en la película. El acuerdo también establece que a partir de 2000 hasta 2009, Parker siempre Soteriou con aproximadamente US $ 4 millones que Parker levantó de personas creyentes que estaban invirtiendo en el proyecto cinematográfico.El acuerdo de declaración también afirma que Soteriou sostiene que su deseo de completar el "Nacimiento de la inocencia" y su deseo de completar su evolución espiritual eran sinceros y que él sigue creyendo que va a completar su evolución espiritual, que el "Nacimiento de la inocencia" del mismo modo se completará, y los inversores recompensado.Este caso fue descubierto e investigado por el Departamento de Vermont de Banca, Seguros, Valores y Administración del Cuidado de la Salud. La investigación federal ha sido realizada por agentes del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones. Soteriou está representado por el Steven Barth de la oficina del Defensor Público de la Federación en Burlington.El fiscal es el fiscal federal adjunto Michael Drescher.


Sobre esta noticia

Autor:
Modesto Rodriguez (23815 noticias)
Fuente:
antillas1.blogspot.com
Visitas:
204
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Distribución gratuita
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