Investigaciones de la DEA LLEVAN A HACIENDADESIGNACIÓN DE SINALOA ASOCIADOSIlustración; fuente externa PHOENIX - Drug Enforcement Administration (DEA), agente especial a cargo Doug Coleman anunció hoy que el Departamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. informó de la designación de tres personas y tres entidades vinculadas a Ismael Zambada García, uno de los principales los líderes del Cartel de Sinaloa. Los designados son José Antonio Núñez Bedoya, abogada mexicana y notario público que ayuda a crear empresas ficticias para ocultar y lavar los activos relacionados con Zambada García, miembros de la familia de Zambada García, y otros miembros del Cartel de Sinaloa. Núñez Bedoya incorporado Estancia Infantil Niño Feliz y Establo Puerto Rico, en nombre de Zambada García y notariado compras de bienes raíces en nombre de Santa Monica Lácteos, todos los cuales fueron designados previamente por la OFAC en mayo, 2007. Además, Núñez Bedoya ante notario la compra de bienes raíces en nombre del líder del Cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera y su esposa, Griselda López Pérez, la OFAC designó en septiembre de 2012. "El Cartel de Sinaloa no puede esconderse detrás de compañías de fachada como un parque acuático o negocio agrícola", dijo la DEA Agente Especial a Cargo Doug Coleman. "Estamos trabajando con la OFAC para exponer empresas de fachada estos traficantes de lo que realmente son, no los negocios legítimos, pero las empresas ilegales que alimentan el tráfico de drogas, la violencia y la corrupción. A medida que continuamos a seguir el rastro del dinero, nos morimos de hambre estos traficantes de sus activos y, finalmente, poner sus redes criminales globales de los negocios ". Las empresas intensivas en efectivo designados por la OFAC hoy eran Parque Acuatico Los Cascabeles, un parque acuático con sede en Sinaloa, Centro Comercial y Habitacional Lomas, un centro comercial en Culiacán, y Rancho Agricola Ganadero Los mezquites, un rancho de ganado en Sinaloa. Núñez Bedoya incorporado y notariado las tres empresas en nombre de Zambada García. Fuera hoy también designado Tomasa Garcia Rios y Mónica Janeth García Verdugo, la esposa y la hija de narcóticos fallecido narcotraficante José Lamberto Verdugo Calderón. Verdugo Calderón, quien fue asesinado por el ejército mexicano en enero de 2009, fue ampliamente identificado por las autoridades de México y Estados Unidos como un importante operativo financiero y teniente de Zambada García. Tomasa Garcia Rios y Mónica Janeth Garcia Verdugo propio Rancho Agricola Ganadero Los mezquites y Parque Acuatico Los cascabeles. "El Tesoro seguirá para atacar y desbaratar las operaciones financieras vinculadas al Cártel de Sinaloa, tomando medidas contra cualquier facilitadores, profesionales legales o financieros, o negocios que están lavando sus ganancias de narcóticos", dijo el director de la OFAC Adam J. Szubin. La acción de hoy, conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), prohíbe en general a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con los designados y congela cualquier activo que puedan tener bajo jurisdicción de EE.UU.. El Presidente llamó Ismael Zambada García y el cártel de Sinaloa como narcotraficantes extranjeros conforme a la Ley Kingpin mayo de 2002 y abril de 2009, respectivamente. A nivel internacional, la OFAC ha designado a más de 1.300 empresas y personas vinculadas a 103 capos de la droga desde junio de 2000. Las sanciones por violaciónes de la Ley de Cabecillas de sanciones civiles de hasta $ 1, 075 millones por cada violación y penas criminales más severas. Castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $ 10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciónes a la Ley de Cabecillas.Para obtener más información y una tabla relacionada con la acción de hoy, visite www.dea.gov# # #