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Registros policiales en las oficinas del Deutsche Bank por sospechas de blanqueo de dinero

28/11/2018 20:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

  • Investigan a dos empleados del Deutsche Bank y a otros responsables de la empresa.
  • Según los Papeles de Panamá el banco pudo ayudar a clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales.

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La Policía alemana ha registrado las oficinas del Deutsche Bank por sospechas de blanqueo de dinero, informa la Fiscalía de Fráncfort. La investigación se ha realizado en las oficinas del mayor banco privado comercial de Alemania en Fráncfort, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el estado federado de Hesse.

En el registro han participado unos 170 empleados de la Fiscalía de Fráncfort, de la Oficina Federal de Investigación Criminal, inspectores fiscales y de la Policía. Investigan a dos empleados del Deutsche Bank y a otros responsables de la empresa.

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Este caso está relacionado con los datos proporcionados por los Papeles de Panamá, que levantaron las sospechas de que el Deutsche Bank pudo ayudar a clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales.


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