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Noticias de

antilavado

Comité Antilavado subasta este martes bienes incautados al narco por valor de 86 millones

Comité Antilavado subasta este martes bienes incautados al narco por valor de 86 millones Modesto Rodriguez

COMIT? CONTRA LAVADO DE ACTIVOS SUBASTARA ESTE MARTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR MAS DE 86 MILLONES DE PESOS. SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), integrado por el Consejo Nacional de Drogas, Dirección ... 18/10/2015

Procurador Antilavado revela hay nuevos elementos incriminan a Rizik

Procurador Antilavado revela hay nuevos elementos incriminan a Rizik El Sanluicero

... Villalona, encargado de la Unidad Antilavado de Activos, informó que tiene ... 20/10/2014

Procurador Antilavado afirma MP es el órgano responsable de la administración bienes incautados de acuerdo a leyes vigentes

... titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Germán Daniel Miranda ... bajo custodia del Comité de Antilavado de Activos y su antigua ... 29/04/2014

Antilavado PGR incauta más de 1 millón de dólares y apresan a 3 colombianos

... través de la unidad de Antilavado informó la incautación de más ... lo encabezó la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, que dirige el ... 15/08/2013

Procuraduría Antilavado solicitará apertura a juicio contra implicados caso del periodista Silvestre

... través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, reiterará este viernes ... Sención, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos. Los imputados cumplen ... 24/07/2013

Procuraduría Antilavado solicitará apertura a juicio contra implicados caso del periodista Silvestre Modesto Rodriguez